NPR はパナマにあるポリマーケット本社を探しました。とらえどころがない
Polymarket は、本社がオセアニア ビジネス プラザの 21 階にあると主張しています。十数社の暗号通貨企業も同様だ。しかし、その住所は法律事務所につながっていました。
エリアナ・モラレス・ギル
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エリアナ・モラレス・ギル
パナマシティ – 高級プンタ パシフィカ地区の中心部にある輝く高層ビルの 21 階に、トランプ大統領の 2 期目に繁栄した人気の予測市場サイト、ポリマーケットの公式オフィスがあります。
推定150億ドル相当のポリマーケットは、米国の規制当局の監視を受けてパナマの拠点に移転した。 Polymarketのユーザーが法的紛争を抱えた場合、同社の利用規約には、パナマでの非公開の仲裁プロセスで解決されると記載されている。
しかし、NPRが最近、パナマ政府文書に本拠地として記載されている法律事務所を訪問したとき、ポリマーケットやパナマで取引している法人であるアドベンチャー・ワン・QSS社の姿はなかった。
その代わりに、何の変哲もない企業ロビーが広いスペースに開かれ、部屋の中央には空いているコンピューター ワークステーションが 12 台置かれていました。書記官は、同事務所を経営するマリオ・ガルシア・デ・パレデス弁護士が不在だと述べた。この従業員は Polymarket や Adventure One について聞いたことがありませんでした。
公的記録によると、オセアニア・ビジネス・プラザとして知られるオフィスパークにあるこのパナマシティ法律事務所を本部として使用しているのはポリマーケットだけではない。公開されている企業記録によると、Helix、Drift Protocol、Goldfinch、および Polymarket と提携する暗号ベースの予測市場ライブ ストリーミング サイト Parti を含む、他の少なくとも 15 社の暗号通貨企業も同様です。
裁判所への提出書類によると、同社は仮想通貨帝国を崩壊させた詐欺スキャンダルで創設者のサム・バンクマン・フリード氏に懲役25年の刑を言い渡された、現在は崩壊した取引所FTXでも働いていたことが判明した。 FTXの未払い債務を詳述した破産文書には、同法律事務所は1万3889ドルの負債があると記載されている。
ポリマーケットおよびパナマの法律事務所を利用している他の企業はコメント要請に応じていない。 NPRが何度もガルシア・デ・パレデスにコメントを求めたが、ガルシア・デ・パレデスは答えなかった。
企業法の専門家らは、ペーパーカンパニー内に事業を置くことは違法ではないが、多くの場合、この行為は企業の富を守り、訴訟や政府規制当局の措置から企業を守るための戦略的措置であると述べている。
国際刑事法を専門とするワシントンの弁護士ブルース・ザガリス氏は、「税制と規制の観点から見ると、パナマには多くの利点がある」と述べた。
バイデン政権が2022年にポリマーケットを無許可で営業したとして取り締まり、同社は米国での事業を停止した。
ポリマーケットの海外取引所では毎週数百万ドルが取引されており、その中には戦争、軍事攻撃、世界指導者の打倒などへの賭けも含まれており、米国商品法では違法となっている。
FBIの捜査から爆発的な成長へ
予測市場業界は、トランプ大統領の 2 期目に目覚ましい成長を遂げました。
分析会社ザ・ブロックによると、4月だけでPolymarketでの取引額は80億ドル以上と、昨年4月の10億ドル未満から増加しており、Polymarketの主な競合会社であるカルシと合わせて、予測マーケット業界では先月240億ドル以上の取引があったと推定している。
これはポリマーケットにとって驚くべき運命の逆転です。
ワシントンの規制当局との2022年の和解に基づき、ポリマーケットは無認可取引所として運営していたとして14億ドルの罰金を支払い、米国での事業を閉鎖する必要があった。
2年後、FBI捜査官はポリマーケットが協定に違反していたかどうかの捜査の一環として、ポリマーケットCEOのシェイン・コープラン氏のマンハッタンのアパートのドアを破城槌で破壊した。
トランプ氏の２度目の就任から数カ月が経ち、こうした問題は緩和され始めた。
司法省はポリマーケットに対する捜査を打ち切った。大統領の息子であるドナルド・トランプ・ジュニアは同社の顧問となり、彼のベンチャーキャピタル会社1789キャピタルはポリマーケットに数百万ドルを投資した。トランプ政権の規制当局は、ポリマーケットの別バージョンの再参入を認める協定を承認した。米政府当局者らは仮想通貨に関する円卓会議のためにコプラン氏をホワイトハウスに招待した。
一方、Polymarket のすべてのアクションが行われる Web サイトは、米国では依然として技術的に禁止されています。 2022年の合意に基づく米国。
これは同社にとって不快な立場だ。同サイトで毎週流れる数十億ドルの賭け金は米国人が利用できるはずがないにもかかわらず、トランプ政権は公然とこの立場を受け入れている。
核爆発の可能性、カリフォルニアの山火事がどこまで広がるか、米国がイランをいつ攻撃するかなど、ポリマーケットの取引は「閲覧専用モード」でアクセスできる。つまり、人々がどのように賭けているかを見ることは可能だが、米国のトレーダーは資金を使うことができない。
Polymarket の利用規約では、誰かがオンラインに接続している場所を正確に隠すことができる VPN として知られる仮想プライベート ネットワークを使用しないようユーザーに指示しています。
米国を拠点とする予測市場を監督する商品先物取引委員会の元委員長であるティモシー・マサド氏は、ポリマーケットが米国のユーザーが海外取引所にアクセスできないようにするために具体的に何をしているのかについて、大きな疑問があると述べた。
同氏は、特定の地域の人々によるサイトへのアクセスをブロックする戦術に言及し、「より強力なジオフェンスが必要になるのは確かで、米国のユーザーの参加はさらに困難になるだろう」と述べた。
たとえば、一部のジオフェンシング アプローチでは、ユーザーが GPS を使用して自分の物理的な位置を確認し、誰かが単に VPN を使用して別の場所にいるように見えないことを確認する必要があります。
軍事機密で40万ドル以上を稼いだとして告発された兵士に対する先月の起訴が示すように、VPNに対するポリマーケットの規則は曲げられる可能性がある。
検察側は、米陸軍のガノン・ヴァン・ダイク曹長が、ノースカロライナ州での自分の所在地をVPNで隠し、ベネズエラの指導者ニコラス・マドゥロ氏が権力の座から追放されようとしていることに3万3000ドルを賭けさせ、通信詐欺などの犯罪を犯したと主張している。ヴァン・ダイク氏は作戦の計画と実行に直接関わっていたため、当局は知っていただろうと当局は述べた。ヴァン・ダイク氏は無罪を主張した。
PolymarketのCoplan氏は、彼のサイトが最近厳しい監視を受けていることを伝えるかのような投稿で、Polymarketの捜査協力を認めてくれた司法省に感謝の意を表した。
コプラン氏はXについて、「騒音はさておき、実際のところ、私たちは市場におけるあらゆる不審な活動について、すべての関係当局と積極的に協力している」と述べ、「多くの人が信じていることにもかかわらず、このようなことは舞台裏で常に起こっている」と述べた。
パナマにおけるポリマーケットの企業シールドのせいで、一部の人はそうではないと信じ込まされています。
パナマシティのオセアニアビジネスプラザに入る労働者たち。ポリマーケットは本社がビルの21階にあると主張している。十数社の暗号通貨企業も同様だ。しかし、その住所は法律事務所につながっていました。
エリアナ・モラレス・ギル
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エリアナ・モラレス・ギル
パナマの利点: 税金がかからず、法的利点がある
10年前、国際的な調査報道プロジェクトであるパナマ文書は、超富裕層が英領バージン諸島、バハマ、パナマなどのオフショアのタックスヘイブンにどのように富を隠しているかを明らかにした。
ポリマーケットは長年ニューヨーク市のアッパーイーストサイドにオフィスを構えており、同社には従業員がいないパナマでの存在を偽ったことは一度もなかった。
それでも、NPRの質問に答えて、ポリマーケットはパナマを合法的な居住地として選んだ理由を明らかにしなかった。
米国企業のパナマ子会社設立を支援する弁護士らは、米国企業が最も多く挙げるメリットを指摘した。
まず、税制上の優遇措置です。パナマに拠点を置き、国外で業務を行う企業には所得税がかかりません。投資に対するキャピタルゲイン税もかかりません。
パナマに拠点を置くことのもう 1 つの大きな利点は、合法的な点です。外国の裁判所からの民事判決が免除される可能性があります。
パナマで個人事務所を営む弁護士デビッド・ミズラチ氏は、「これは長い法的手続きだ。多くの書類手続きと通過しなければならないフープがたくさんある」と語った。
仮想通貨企業がポリマーケットが使用しているのと同じ建物を含め、パナマに企業の拠点を設立するのを支援してきた弁護士は、デラウェア州に法人を設立し、そこに本社を置いていない米国企業の数を比較し、パナマに行くことには「無害な層」があると述べた。
しかし、パナマが企業の正式な本社として機能する場合、法的な盾となる可能性がある。 「企業は民事上および刑事上のリスクからの保護を常に求めており、パナマはそれを提供できる」と弁護士は述べた。
「もしあなたが判決を執行しようとしている人なら、パナマの裁判所がそれを実行してくれるのは幸運だ」と、この仕事について公に話す権限がなかった弁護士は語った。
例えば、パナマの法律では、外国裁判所の判決は、同国の最高裁判所が承認しない限り、推定無効であるとミズラチ氏は指摘した。
国際刑事法の専門家ザガリス氏は、パナマにあるポリマーケットの拠点は、トランプ政権当局者がほぼ介入しないアプローチをとる正当化を与えていると述べた。 なぜなら、このサイトで物議を醸しているすべての賭けはワシントンの規制当局の管轄外だからです。
しかし、トランプ大統領が退任すれば、その姿勢は変わる可能性がある。
「オフショアプラットフォームには依然として顧客がどこから来たのかを判断する責任がある」とザガリス氏は語った。 「今回の政権で法執行に問題がなければ、次の政権でも問題が生じるかもしれない。」
エリアナ・モラレス・ギルがパナマシティから報告
